«التجارة» عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ 57 ورشة تدريبية
ملخّص قياس
وذكرت «التجارة» في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية بما ينسجم مع متطلبات وتوص
الحدث: أطلقت وزارة التجارة 57 ورشة تدريبية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جهات:إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمجموعة العمل المالي
مقتطف
وذكرت «التجارة» في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). …
