«المركزي» يشترط موافقته المسبقة على مرشح مراقب الالتزام
ملخّص قياس
ضمن إجراءات تنظيمية أوسع لزيادة شفافية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية التقدم إليه بطلب حصول الموافقة الرقابية المسبقة على المرشح لديها لشغل وظيفة مراقب الالتزام، وذلك وفقاً لأ
الحدث: المركزي يشترط موافقة مسبقة على مرشح مراقب الالتزام في البنوك
جهات:بنك الكويت المركزيهيئة أسواقوحدة التحريات المالية
مقتطف
ضمن إجراءات تنظيمية أوسع لزيادة شفافية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية التقدم إليه بطلب حصول الموافقة الرقابية المسبقة على المرشح لديها لشغل وظيفة مراقب الالتزام، وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف الذكر. …
