من أين لك هذا بالمستندات؟... شرط تحويل الأموال ولو الدفع من الرصيد

- بعض الشركات يطلب تحديد مصدر الأموال بدءاً من 5 آلاف دينار - طلب المستندات على المبالغ المتجاوزة متوسط الدخل بأضعاف والمتكررة - التدابير المقرّرة تنسحب على جميع منافذ التحويلات ومن بينها «الاونلاين» - يحق للعميل المؤهل

الحدث: شركات الصرافة في الكويت تُشدد على طلب مستندات إثبات مصدر الأموال للتحويلات، خاصة المبالغ المرتفعة أو المتكررة، وتنسّب هذه التدابير إلى متطلبات دولية ومكافحة غسل الأموال.