خطة ثلاثية للخروج من قائمة «فاتف»
ملخّص قياس
فيما أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الكويت ضمن قائمة المتابعة المعزّزة (المعروفة باسم القائمة الرمادية)، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز والجهود «الكبيرة» التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبي
الحدث: إدراج الكويت ضمن قائمة متابعة معززة لفاتف مع تأكيد على التقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد محاور للإصلاحات.
جهات:مجموعة العمل المالي
مقتطف
فيما أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الكويت ضمن قائمة المتابعة المعزّزة (المعروفة باسم القائمة الرمادية)، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز والجهود «الكبيرة» التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن وضع الكويت ضمن القائمة يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة. …
