تركيا تستهدف شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتوقف 175 مشتبها به

إسطنبول - 18 - 9 (كونا) -- أعلن وزير العدل التركي أقين غورلاك اليوم الجمعة إلقاء القبض على 175 من أصل 239 مشتبها به صدرت بحقهم أوامر توقيف في إطار تحقيق يستهدف شبكة دولية للاحتيال بتداول العملات الأجنبية (فوركس) مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وقال غورلاك في بيان على منصة (إن سوسيال) التركية إن أربعة تحقيقات منفصلة أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الحالي توصلت إلى أدلة تفيد بأن شركات تعمل تحت غطاء "مراكز اتصال" احتالت على مواطني دول أجنبية من خلال إعلانات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تعدهم بأرباح مرتفعة من استثمارات (فوركس) والعملات المشفرة. وأوضح أن التحقيق أجري بتنسيق من مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول وبالتعاون بين إدارة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لرئاسة جهاز الاستخبارات التركي في إسطنبول وفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن إسطنبول. وأضاف أن تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية ونتائج عمل جهاز الاستخبارات والشرطة ومئات شكاوى الضحايا التي جمعت عبر الإنتربول أظهرت أن أشخاصا مرتبطين بالاحتلال الإسرائيلي يشكلون غالبية المالكين والمستفيدين النهائيين من تلك الشركات وبذلك كشف تنظيم احتيال منظم يستهدف دولا مختلفة. وأكد أن الشبكة كانت تستدرج الضحايا إلى النظام عبر موظفي خدمة عملاء يتحدثون لغات مختلفة ثم تعرض لهم أرباحا وهمية على منصات استثمارية خاضعة لسيطرة المشتبه بهم لإقناعهم بإيداع مزيد من الأموال. وذكر أنه عندما كان الضحايا يطلبون سحب أموالهم كانت الشبكة تطالبهم بدفعات إضافية تحت ذرائع مثل "تجميد الحساب" و"الضرائب" ثم تحول الأموال المودعة إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة خارج البلاد. وتابع أنه "تبين أن الشبكة التي استهدفت دولا عديدة لا سيما في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا بلغ حجم معاملاتها خلال عامين نحو 13 مليار ليرة (نحو 266 مليون دولار) في عمليات يعتقد أنها مرتبطة فقط بمصاريف المكاتب ودفع الرواتب". وأكد أنه بناء على هذه النتائج بدأت صباح اليوم عملية متزامنة بمشاركة وحدات الإنتربول استهدفت 42 مركز اتصال تابعة لـ28 شركة و239 مشتبها بهم في 286 عنوانا بإسطنبول وموغلا مشيرا إلى تنفيذ مداهمات على مراكز الاتصال وإلقاء القبض على 175 مشتبها به حتى الآن واستمرار العمليات وجهود توقيف بقية المطلوبين. (النهاية) ط ا / م ع ع